战略委员会修订 - 2023年10月27日公司审议通过修订《战略委员会工作细则》议案[2] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[8] 会议相关规定 - 董事长等可要求召开会议，会议提前3日通知，可免除[13][14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18][21] - 表决方式现场举手表决，通讯签字，关联委员回避[22][23] 档案管理 - 会议记录由董事会办公室负责，档案由秘书保存，期限十年以上[25][27] 细则说明 - 未尽事宜依相关规定，相悖时按后者执行并修订[29][30] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[32][33]