河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王玉玲因出差缺席，委托董事胡小耿代为表决。 董事汤伟、蔡挺、王继伟因天气原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理 ...