证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-043 河南同心传动股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会 工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 陈红凯 | 蔡挺（独立董事）、王继伟（独立董事） | | 2 | 审计委员会 | 汤伟（独立董事） | 蔡挺（独立董事）、王继伟（独立董事） | | 3 | 薪酬与考核委员会 ...