证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-092 洛阳科创新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会战略委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会对董事会负责，战略委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会战略委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年。委员任期届满，连选可以连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由战略 委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 战略委员会 ...