会议信息 - 会议于2024年5月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，通知于2024年5月11日以电话方式发出[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 人事任免 - 选举蔚文绪先生为公司董事长，任期三年[4][5][6] - 聘任张金羽先生为公司总经理，任期三年[7][8] - 聘任杨占坡先生为公司常务副总经理，任期三年[9][10] - 聘任马永峰先生为公司副总经理，任期三年[11][12] - 聘任王敏敏女士为公司财务负责人，任期三年[13][14] - 聘任李青女士为公司董事会秘书，任期三年[15][16] 委员会选举 - 选举第四届董事会各专门委员会委员，任期至第四届董事会任期期满[18][19] 备查文件 - 备查文件包括《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》等[20]