证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-088 四川优机实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制 度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指除独立董事 ...