证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-017 四川优机实业股份有限公司 关于选举第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 31 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 崔彦军 | 罗辑、彭刚 | | 2 | 提名委员会 | 彭刚 | 欧毅、唐英凯 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 唐英凯 | 欧毅、崔彦军 | | 4 | 战略与发展委员会 | 罗辑 | 崔彦军、彭刚 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立 ...