证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-013 四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川 优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 69,852,885 股，占公司有表决权股份总数的 68.8061%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 28,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0276%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...