制度审议 - 2023年12月4日公司审议通过修改董事会各专门委员会工作细则议案[2] 提名委员会构成 - 成员由三名委员组成，独立董事占二分之一以上[9] - 设主任委员一名，由独立董事担任[10] 委员相关规定 - 提名方式多样，任期与董事会一致，连选可连任[9][10] - 辞职需书面报告，经董事会批准，补选前仍履职[11] 工作流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[11] - 选任时与部门交流，搜寻人选并审查[13][14] - 提前一至两个月向董事会提建议和材料[14] 会议规定 - 每年至少召开一次定期会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 会议通知提前五日发出[17] - 建议须全体委员过半数通过[18] 其他 - 会议档案保存10年，制度由董事会制定解释[20][23] - 制度自批准之日起实施，修改亦同[23]