公司基本信息 - 公司于2022年11月15日核准发行1725万股，12月21日在北京证券交易所上市[4] - 公司注册资本为11913.525万元[4] - 公司股份总数为11913.525万股[13] 股东信息 - 邹潜认购股份1815万股，持股比例60.5%[12] - 邹扬认购股份300万股，持股比例10%[12] - 浦洪认购股份75万股，持股比例2.5%[12] - 丁东升认购股份45万股，持股比例1.5%[12] - 张冬梅等7人各认购股份15万股，持股比例0.5%[12][13] - 汤启明认购股份7.5万股，持股比例0.25%[13] - 重庆迈顺金属溶剂萃取技术中心（有限合伙）认购股份667.5万股，持股比例22.25%[13] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、总经理等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权[55] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应当日书面报告并披露[26] 重大事项标准 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 重大交易事项标准：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[31] - 重大交易事项标准：交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[31] - 重大交易事项标准：交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[31] - 重大交易事项标准：交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[31] - 重大交易事项标准：交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[31] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[32] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[32] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，公司对外提供财务资助须经股东大会审议[35] - 单次或连续十二个月内累计财务资助金额超最近一期经审计净资产10%，须经股东大会审议[35] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[42] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在十日内反馈[39][40] - 年度股东大会召集人应在召开二十日前公告通知股东，临时股东大会应在召开十五日前公告通知股东[44] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且应晚于通知公告披露时间[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十的事项需特别决议通过[55] - 股东大会拟讨论董监选举事项，通知中应披露候选人详细资料[44] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个交易日通知并说明原因[45] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定另行推举主持人[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事和非职工代表监事候选人[57] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[57] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东大会在董事、监事选举中应推行累积投票制[58] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[73] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[74] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，应于会议召开十日以前书面通知[81] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议[81] - 董事会召开临时会议，应于会议召开三日以前书面通知[81] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[83] - 关联董事不参与表决时，董事会由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[83] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名公司职工代表[99] - 监事会每六个月至少召开一次会议[100] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[102] - 召开监事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况经全体监事同意可随时通知[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[104] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[104] - 公司在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露季度报告[104] - 公司提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的百分之五十以上可不再提取[107] - 利润分配预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过[108] - 利润分配政策调整议案，董事会需全体董事过半数通过，股东大会需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[109] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[109] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年可供分配利润的10%[111] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由审计委员会审议、董事会提交、股东大会决定[116] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，董事会提案由股东大会表决，提前30天通知[116] - 公司合并应自做出决议之日起10日内通知债权人，30日内报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[128] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[128] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告[128] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内，向清算组申报债权[128] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[137]