募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过30988.02万元[2] 项目投资 - 智慧新能源电网装备项目总投资22955.16万元，固定资产投资占比87.38%，铺底流动资金占比10.49%，建设期利息占比2.13%[3][16][17] - 金加工车间柔性化生产线技改项目拟投入募集资金8032.86万元，固定资产投资占总投资89.29%，铺底流动资金占10.71%[3][37] 产能相关 - 2022年和2023年公司户外成套设备产能利用率分别为89.38%和106.48%[8][26] - 智慧新能源电网装备项目建成后年产3200套新型电力系统装备[3] 产品技术 - 新型电力系统装备包括1000MW分布式新能源并网设备等[4] - 公司拥有户外成套设备领域相关专利[11] - 公司与浙江工业大学合作研发“智能电力储能系统与运维管理平台关键技术”等[12] 项目进展 - 智慧新能源电网装备项目规划新建厂房等，实施周期26个月，地点为江山市江山经济开发区山海协作区[3][18][20] - 募投项目已在江山市经信局完成备案，取得衢州市生态环境局环评批复，用地已取得不动产权证书[20] - 金加工车间柔性化生产线技改项目建设周期28个月[30] 股权结构 - 控股股东王荣持有公司40891380股股份，占总股本21.92%[43] - 王隆英持有公司27619400股股份，占总股本14.80%[43] - 王荣、王隆英夫妇直接及间接控制公司68510780股表决权股份，占总股本36.72%[43] - 按发行上限5500万股测算，发行完成后王荣直接持股比例为16.93%，夫妇直接及间接控制表决权比例为28.36%[44] 发行规则 - 除实际控制人外，单一发行对象及其一致行动人认购后持股比例不得超发行后总股本10%[44] - 单一发行对象及其一致行动人认购后持股超发行后总股本3%需出具不谋求控制权承诺[44] 发行影响 - 本次发行后公司总资产及净资产规模均有提升[45] 项目评价 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业趋势和公司战略规划，合理、可行，符合公司及全体股东利益[46]