会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室现场召开，4月15日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于审议公司<2023年度总经理工作报告>》等12项议案表决均同意9票、反对0票、弃权0票[7][8][9][10][12][13][15][16][17][18] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[21] - 会计政策变更等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[22][23][24][25][26][28] 报告相关 - 公司聘请天健会计师事务所对2023年财务报告审计并出具报告[12] - 公司制定《2023年年度报告》等报告[13] - 公司编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[15] 薪酬方案 - 公司制定2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案[18] - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[19] 股东大会 - 《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>》等8项议案尚需提交股东大会审议[7][8][9][10][13][15][16][18] - 公司拟于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[31]