内部控制制度审议 - 内部控制制度于2023年12月19日经第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会[2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无关联事项无需回避表决[4] 内部控制要素与活动 - 公司内部控制考虑目标设定等八要素[8] - 内部控制活动涵盖销售及收款、采购等所有营运环节[10] 子公司与关联交易管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，含六项活动[13][14] - 关联交易内控遵循诚实信用等原则，划分审批权限并规定程序[16] - 审议关联交易关联董事和股东须回避表决[17] 担保、募资与投资控制 - 对外担保内控遵循合法等原则，严格控制风险[21] - 募集资金使用内控遵循规范等原则，注重效益[25] - 重大投资内控遵循合法等原则，控制投资风险[29] 信息披露与报告制度 - 建立《信息披露管理制度》等，明确信息范围和流程[32] - 建立《内幕信息知情人登记管理制度》，泄漏及时报告[31] 审计与评价机制 - 设内部审计部门对董事会审计委员会负责，检查内控提建议[35] - 董事会依据内审报告形成内控自我评价报告[37] - 监事会对内控自我评价报告发表意见[37] 其他规定 - 内控执行情况作绩效考核指标，建立责任追究机制[37] - 制度未尽事宜按中国证监会、北交所等规定执行[39] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[39]