证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-093 北京凯德石英股份有限公司董事会议事规则 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中应有 1 名 会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。 董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决 议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第四条 董事会行使下列职权： 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了健全北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"公 ...