证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-095 北京凯德石英股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。该议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 控股子公司发生的关联交易，视同公司发生的关联交易，适用本 制度相关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应 ...