证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-079 北京世纪国源科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据相关规定，独立董事应当在审计委员会成员中占多数并担任召集人，审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业 人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：李秋玲 委员：庹国柱、董利成 上述董事 ...