制度修订 - 2023年9月1日第三届董事会第十六次会议通过《关于修订公司管理制度的议案》[2] 委员会规定 - 委员会成员由3名董事组成，至少两名独立董事[7] - 独立董事委员连任不超六年[7] - 六十日内完成独立董事补选[7] - 每年至少开一次会，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 独立董事可提请委员会讨论重大事项[16] - 会议记录保存不少于十年[18] 细则试行 - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[20]