董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[8] 会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[8] - 七种情形下应召开临时会议[9] - 董事长十日内召集并主持会议[10] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[12][13] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 董事连续未出席情况处理规定[21] 表决规则 - 提案需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[27] - 董事回避时的表决规定[29] 其他规定 - 提案未通过一个月内不再审议[31] - 符合情况会议应暂缓表决[31] - 独立董事提延期董事会应采纳[31] - 董事会秘书两日内办理信息披露[32] - 会议档案保存不少于十年[33] - 规则生效及解释相关规定[36][37]