制度审议 - 2023年12月6日公司审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，无需股东大会审议[3] 会议规则 - 独立董事专门会议至少每年召开一次，提前三天通知，特殊情况不限[6] - 半数以上独立董事出席方可举行，过半数推举一人召集主持[7] 决策要求 - 关联交易等需经会议讨论且全体独立董事过半数同意，再提交董事会[7] - 独立董事特别职权行使需会议过半数同意[7] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等事项，应制作记录并签字[8][9] - 公司提供便利支持，出席者有保密义务[11] 制度执行 - 制度自董事会通过之日起执行，由董事会负责解释修订[12][13]