证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-114 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范公司董事会秘书的工作行为，促进董事会秘书依法履行职责，保护 公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规章、规范性 文件和《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 1 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书 ...