证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-127 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 1 上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。其中，选任魏兆成先生担任 战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员（召集人）的事项需要 在公司股东大会选举其担任公司第五届董事会独立董事的相关议案审议通过后 方可生效。 大连连城数控机器股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所 ...