公司治理 - 董事会成员7名，设董事长1名[10] - 设立监事会履行监督职责[10] - 设立四个董事会专门委员会[10] 内部控制 - 已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 建立和实施内部控制遵循五项原则[7] 制度建设 - 制定多项制度传达核心价值观和企业精神[9] - 对重大资产经营等方面制定审批制度[11] - 提出“人人是经理”理念，完善多项人力资源管理制度[12] - 制定《资金控制制度》规范货币资金收支和保管[18] - 完善采购管理制度明确人员职责权限[20] - 制定《固定资产控制制度》规范采购等程序[21] - 制定《对外投资管理制度》规范决策审批程序[23] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷与营收、资产、权益相关：错报小于1%为一般，超1%小于2%为重要，超2%为重大[31][32] - 非财务报告内控缺陷：影响及损失不超合并净利润2%为一般，超2%且不超5%为重要，超5%为重大[34] - 明确财务报告内控重大、重要缺陷定性情形[32] - 明确非财务报告内控重大缺陷定性情形[34] 现状情况 - 截至2023年12月31日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 截至2023年12月31日，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 无其他内部控制相关重大事项说明[38]