本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于设立董事会专门委员会的情况 为完善北京殷图网联科技股份有限公司内部控制，提高公司治理水平及信息 披露质量，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过 《关于设立董事会审计委员会及内审部并选举审计委员会委员的议案》，在董事 会下设立审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-047 北京殷图网联科技股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告 同时，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<董事会审计委 员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023- 048）。 三、备查文件 《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 北京殷图网联科技 ...