证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-052 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 5.会议主持人：董事长郑三立先生 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电话方式发出 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案涉及关联交易，关联董事郑三立、阳琳回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孙明、阳琳、周有明、姜齐荣、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...