董事会构成 - 董事会由九名董事组成，三名为独立董事，任期三年，期满可连选连任[5] - 兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[6] 关联交易审批 - 与关联自然人交易超50万元，董事会有审批权[11] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计总资产0.5%以上，董事会有审批权[11] - 与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上，需董事会和股东大会审议批准[11] 重大交易与担保资助审批 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五种情况，股东大会授权董事会审批[14] - 公司提供担保和财务资助，需经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[18][19] 董事长与会议规定 - 董事会设董事长一名，可设副董事长一名，董事长由全体董事过半数投票选举产生[21] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[25] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[25] - 临时会议原则提前三日书面通知，紧急情况可随时通知[25][26][27] 会议审议与记录 - 2名及以上独立董事认为材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[27] - 董事会会议需过半数以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[35] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东大会[36] - 董事会决议表决方式有投票等，临时会议可用传真等方式[36] - 董事会会议记录应包含届次等内容，相关人员需签名[41][43] 其他规定 - 公司可为董事买责任保险，违法违规导致的责任除外[44] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[45] - 规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[48] - 规则由公司董事会负责制定、修订及解释[49] - 规则自公司股东大会审议通过之日起施行[50]