公司基本信息 - 公司于2002年4月18日成立，成立时注册资本200.00万元，2015年8月19日整体变更为股份有限公司，现注册资本10,618.24万元，股份总数10,618.24万股[10] 人员情况 - 公司共有244名员工，其中具有高级职称的5人，中级职称的11人，初级职称的7人[18] - 公司员工中博士3人，硕士研究生12人，本科生114人，大专生及以下115人[18] 内部控制 - 信永中和认为公司在2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[4] - 公司内部控制评价期间为2023年1月1日至2023年12月31日[38] - 公司认为2023年12月31日内部控制在所有重大方面有效[38] 未来策略 - 公司拟深化成本费用管理，对比实际与计划差异并考核，完善奖惩制度[36] - 公司将加大人员培训力度，组织学习法规制度准则[36] - 公司会加强内控管理制度，确保形成全过程控制管理体系[36] - 公司规定下属企业严禁期货交易、擅自出借资金、向职工集资和私设银行账户[32] - 公司将销售货款回收率列为主要考核指标之一[33] - 公司对外投资权限集中于本部，子公司不得擅自对外投资[35] - 公司建立了涵盖研发立项、实施、验收的内控制度及费用控制流程[35] 改进方向 - 公司需在及时对比实际业绩和计划目标并作用于实际工作方面改进[33]