会议召开 - 2023年度召开5次董事会会议、2次股东大会[1] - 2023年度第三届独立董事专门会议召开1次[2] 财务相关 - 2022年度不进行利润分配和转增股本[3] - 可使用不超1000万闲置募集资金买短期保本理财[5] - 可使用不超3000万闲置自有资金买低风险理财[7] 人事提名 - 提名李承润为第三届董事会独立董事候选人[7] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 高管和董事2023年度薪酬方案获同意[4][5] - 2023年为独立董事履职提供条件[12] - 2024年独立董事将按规定履职[12]