董事会会议 - 公司于2023年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过设立董事会审计委员会的议案[1] - 审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[2] - 审计委员会主任为王荣前，委员为王莹莹、彭慈华[3] - 委员任期至第三届董事会任期届满，不再任董事时资格自动丧失[3][4] 制度相关 - 董事会制定《董事会审计委员会工作细则》，公告编号2024 - 026[5] - 2023年12月29日会议审议通过修订及新增公司内部治理制度议案[5]