业绩总结 - 公司经营额为14840万[42] 内部控制 - 注册会计师对公司截至2023年12月31日与财务报告有关的内部控制有效性进行鉴证[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制[8] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] - 截至2023年12月31日，不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] - 截至2023年12月31日，未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[15] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] 制度建设 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[17] - 公司实行全员劳动合同制，制定系统的人力资源管理制度[19] - 公司构建涵盖企业愿景等的企业文化体系[20] - 截至2023年12月31日完善《研发项目管理办法》[28] - 公司制定销售及收款相关制度流程控制销售风险[23] - 公司建立《对外投资管理制度》降低对外投资风险[24] - 公司规范关联交易和对外担保等重大事项[25] - 公司制定《采购管理制度》明确采购与付款业务程序[26] 未来展望 - 公司将完善内控体系建设以应对发展和业务规模增大带来的新问题和新需求[40] - 公司将强化内部控制制度执行力，发挥审计委员会和内部审计部门监督职能，检查制度执行情况并优化制度设计[40] - 公司将通过强化制度执行及培训提高全员依法合规经营管理和遵章守纪意识，防范经营管理和业务发展风险[40] 其他 - 公司于2011年11月14日获执业批准，文号为财会许可[2011]0105号[43] 缺陷判定 - 财务报告内部控制重大缺陷判定为错报金额≥合并会计报表资产总额/营业收入的1%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷判定为合并会计报表资产总额的0.5%≤错报金额<合并会计报表资产总额/营业收入的1%[35] - 财务报告内部控制一般缺陷判定为错报金额<合并会计报表资产总额/营业收入的0.5%[35]