会议信息 - 董事会会议于2024年4月29日以现场及通讯方式召开，4月19日发出通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][9][11][12][14][15][16][17][18] 议案审议 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][11][12][14][15][18] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[8][16][17] 公司情况 - 2023年度未发生控股股东等资金占用情况[6] - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[17] - 编制《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》[11][12] - 2023年度利润分配方案详见2024年4月29日公告[13] - 独立董事2023年度述职报告详见相关公告[15] - 制定2024年度董事、高管薪酬方案，尚需提交股东大会审议[19] 后续安排 - 董事会拟于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[24]