战略委员会规则 - 工作细则于2023年12月6日经第三届董事会第十七次会议审议通过[2] - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议相关 - 会议需2/3以上委员出席方可举行[13] - 表决方式多样，关联委员回避表决[14] - 决议需全体委员过半数通过[15] 职责与档案 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[4] - 提案提交董事会审议决定[8] - 会议记录由董事会秘书保存，档案保存十年[15]