一、基本情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-026 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由刘勇、赵海军、何群三名成员组成，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事刘勇先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： （二）协调管理层、内部相 ...