制度情况 - 青矩技术独立董事专门会议工作制度于2023年10月27日生效实施[3] - 制度修改需经董事会批准，由董事会负责解释[10][13] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不受限[6] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[6] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半同意后提交董事会[6] - 特别职权行使经独董会议过半同意且及时披露[7] - 可研究讨论提名任免等公司其他事项[8] 其他要求 - 会议应制作记录，独董意见应明确清晰[9][10] - 公司应为会议召开提供便利和支持[6]