证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-105 青矩技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 青矩技术股份有限公司董事会秘书工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过，本细则自董事会审议通过之日起生效并 实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范青矩技术股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《青矩技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由 董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理 ...