一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称公司）董 事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确 性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他现行有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的规定、北京证券交易所业务规则和《成都中寰流体控制设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 ...