证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-064 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 北京证券交易所的业务规则及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》的相 关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细 ...