上市信息 - 公司于2021年10月25日经中国证监会同意注册，首次向不特定合格投资者公开发行850.00万股人民币普通股，于2021年11月15日在北交所上市[3] 股份转让规定 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[4] 交易与担保规定 - 与关联方成交金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元的交易需关注[5][6] - 股东大会审议对外担保第4项担保事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 股东大会规定 - 临时股东大会在事实发生之日起2个月内召开[4][6] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[6] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[6] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[7] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上，股东大会选举监事应推行累积投票制[7][8] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时披露[7] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[8] 独立董事规定 - 担任独立董事需有5年以上法律、经济、财务等工作经验[9] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需具备注册会计师职业资格等条件之一[10] - 独立董事连任不超6年，自特定事实发生之日起36个月内不得被提名为候选人[10] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应提议召开股东大会解除其职务[10] - 独立董事任职后不符资格，应1个月内离职[10] - 独立董事因特定情形辞职或被解职，公司应60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致董事会相关比例或人数不达标，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致相关要求不达标，公司应2个月内完成补选[11] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[12] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，至少包含重大事项基本情况等五项内容[13] - 独立董事应对出具的独立意见签字确认并报告董事会，与公司相关公告同时披露[13] - 独立董事需对提名任免董事等公司重大事项发表独立意见[13] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1人、副董事长1人[13] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》，尚需提交股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[14] - 修订原因是根据中国证监会等相关文件规定，结合公司实际情况进行[15]