证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-055 成都中寰流体控制设备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及新颁布的《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及 的《公司章程》相关条款进行修订。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议 ...