证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-063 成都中寰流体控制设备股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法 律、法规、规范性文件以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控 ...