股票发行 - 初始发行股票数量为1100万股，超额配售选择权发行165万股，全额行使则发行1265万股[9][46][48] - 每股发行价格10.25元/股，预计2023年4月21日发行[9] - 行使超额配售选择权前发行后总股本4400万股，全额行使为4565万股[9] - 发行前无公众股东，未考虑超额配售时公众股东持股25.00%，考虑时为27.71%[26][95] - 发行前市盈率11.57倍，发行后行使前15.43倍，全额行使16.01倍[48][49] - 发行前市净率3.20倍，发行后行使前2.25倍，全额行使2.15倍[48][49] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为1.88亿、2.57亿和2.60亿元，近三年复合增长率17.53%[40] - 2022年末资产总计2.54亿元，股东权益合计1.06亿元，资产负债率58.40%[41] - 2022年营业收入2.64亿元，毛利率21.85%，净利润3013.75万元[41] - 2022年扣非后净利润2922.97万元，加权平均净资产收益率33.67%[43] - 2022年经营活动现金流量净额2337.60万元，研发投入占比3.55%[43] 业务结构 - 报告期内家电滑轨收入占比均超90%[23][83] - 报告期内精密滑轨产品销售收入占主营业务收入比例分别为98.83%、97.54%、98.37%[62][71] - 报告期内服务器滑轨销售收入分别为370.58万、980.47万、1695.42万元，占比分别为1.97%、3.81%、6.52%[73] - 报告期内外销收入分别为2294.42万、4756.36万和6144.54万元，占主营业务收入比例分别为12.18%、18.48%和23.61%[79] 风险提示 - 公司主要经营物业为租赁，存在房屋租赁风险[16] - 募投项目用地未取得，可能延期或变更实施地点[18] - 报告期存在财务内控不规范情形，虽整改仍有风险[19] - 受产能和市场份额限制，面临市场竞争风险[21] - 公众股东持股比例接近上市规则下限，存在退市风险[95] 公司治理 - 控股股东朱全海、朱光达、陆斌武合计持股3300万股，占总股本100%[37] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[137] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[140] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书[143] 未来展望 - 积极调配资源提前完成募投项目前期准备，资金到位后稳妥实施争取早日达产[186] - 提高经营管理水平，完善投资决策程序，加强内控和预算管理[188] - 完善细化利润分配政策和股东回报规划，明确分红决策程序和现金分红比例[189] 承诺事项 - 控股股东等承诺自上市日起十二个月内不转让或委托管理公开发行前股份[164] - 锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于发行价[165] - 董事等任职期间每年转让股份数量不超过持有总数的25%[165] - 稳定股价预案自上市之日起三年内有效[181] - 控股股东等承诺避免同业竞争，违反愿承担赔偿责任[197][198][199]