资本变更 - 公司拟将注册资本由18967.64万元修订为19023.14万元[3] - 公司拟将股份总数由18967.64万股修订为19023.14万股[3] 制度规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东大会选举董事、监事应推行累积投票制[3] - 非独立董事候选人由持股3%以上股东或董事会提名[4][5] - 非职工代表监事候选人由持股3%以上股东或监事会提名[4][5] - 持股3%以上股东提董事、监事候选人临时提案，最迟股东大会召开10日前书面提出[4][5] - 董事连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数二分之一，董事会应建议撤换[6] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托代出席，董事会30日内提议解除职务[6] - 董事会审计委员会审核财务信息，会议须三分之二以上成员出席[7] - 董事会设专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 人员构成 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[8] - 特定股东亲属不得担任独立董事[10] - 已在五家或三家境内上市公司任独立董事，不得再被提名为公司独立董事候选人[11] 独立董事规定 - 独立董事行使规定职权需全体1/2以上同意[11] - 独立董事对特定事项发表意见[14] - 独立董事专门会议定期会议至少每半年召开一次[14] - 独立董事工作记录及公司资料保存10年[15] - 独立董事对十四类事项发表独立意见[12][14] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[12] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并出具意见[11] - 独立董事履行参与决策、监督利益冲突等职责[13] 其他事项 - 2023年9月20日完成股权激励计划限制性股票预留授予事项股份登记[17] - 公司拟根据资本变更及新文件规定修订《公司章程》[17] - 内部审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责[16] - 公司健全独立董事与中小股东沟通机制[16] - 《公司章程》修订需股东大会审议，以工商登记为准[16] - 备查文件有董事会和监事会会议决议[18] - 公告日期为2023年12月11日[19]