公司基本信息 - 公司注册资本为人民币26,630.716万元[8] - 2021年11月24日，公司股票在北交所上市，股票简称吉冈精密，代码836720[7] - 公司设立时发行股份总数为2615万股，周延认购2092万股，占比80%；周斌认购523万股，占比20%[16] - 公司已发行股份数为26,630.716万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自北交所上市交易之日起1年内不得转让[23] - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[25] - 公司董事、高级管理人员所持股份上市1年内不得转让，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不得转让[25] - 公司高级管理人员、核心员工战略配售股票12个月内不得转让或委托管理，其他投资者6个月内不得转让或委托管理[26] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票收益归公司[26] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[28] - 股东查阅会计账簿、会计凭证需连续180日以上单独或合计持有3%以上股份[32] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[32] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求诉讼[35][36] - 任一股东所持公司5%以上股份出现特定情况应告知董事会并配合披露[36] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 董事会收到独立董事等提议后10日内应书面反馈是否同意召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[60] 会议通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东，计算起始期限不包括会议召开当日[60] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确定后不得变更[63] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[75] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[79] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[95] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[88] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成董事补选[93] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东的忠实义务1年内仍然有效[93] 董事会审议事项 - 董事会审议交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%需关注[98] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需董事会审议[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[128] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[131] - 股东会对现金分红方案表决需出席股东或股东代理人所持1/2以上表决权通过[133] 其他规定 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会[161] - 公司与投资者沟通方式有设咨询电话、邮箱等[162] - 公司、股东等涉及章程纠纷应先协商，不成可诉讼[168]

无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-093 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立 董事在公司连续任职不得超过六年，因此，章炎先生任职期限自本次董事会审议 通过之日起至 2027 年 4 月 16 日止；赵立军先生自 2020 年 11 月 6 日起担任公司 独立董事，赵立军先生任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 11 月 5 日止；周延、张玉霞、仲艾军、林海涛、孙文龙任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，无锡吉冈精密科技股份有 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-092 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 28 日审议并通 过： 选举周延先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 日起生效。该人员 持有公司股份 114,334,080 股，占公司股本的 42.9332%，不是失信联合惩戒对象。 聘任周延先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 日起生效。该人员 持有公司股份 114,334,080 股，占公司股本的 42.9332%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张英杰先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 日起生效。 该人员持有公司股份 3,411,461 股，占公司股本的 1.2810%，不是失信联合惩戒对象。 聘任 SATO ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二五年七月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡吉冈 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-089 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 175,571,575 股，占公司有表决权股份总数的 65.9282%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 280 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（公司职工董事董瀚林因工作原因通过线 上方式出席本次会议）； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事 SATO HIROSHI（佐藤浩史）因工 作原因通过线上方式出席本次会议） ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-091 （一）会议召开情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：周延先生 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董瀚林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司 2025 年第三次临时股东会、20 ...

制度修订 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《理财产品管理制度》[2] 理财规定 - 资金来源为闲置自有资金，闲置募集资金按《募集资金管理制度》执行[7] - 在批准额度和范围进行，未到期余额不超额度，资金可循环使用[7] - 交易标的为中短期、流动性好、安全性高、低风险产品[7] 管理监督 - 财务部负责经办和日常管理，不利因素24小时通报[12] - 内部审计部日常监督，负责事前、事中、事后审计[14] - 财务部专人管理，月度情况报董事会办公室、内部审计部备案[14] 信息披露 - 独立董事、审计委员会可监督检查，必要时聘外部审计[16] - 董事会办公室按规定公开披露信息[16] - 执行及知情人员信息披露前不得透露投资情况[16] 其他说明 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[18] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过生效[18]

制度修订 - 2025年7月9日公司修订《舆情管理制度》获董事会通过[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等，分重大和一般舆情[5][6] 处理机制 - 董事长任舆情组长，秘书任副组长[7] - 一般舆情由秘书和办公室处置，重大舆情工作组决策[11] 其他 - 制度通过后生效，董事会负责解释修订[17]

制度审议 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[3] 重大差错认定 - 财务报告合并存在重大会计差错，差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[10] - 会计报表附注财务信息披露涉及金额占净资产10%以上未披露为重大错误[11] - 其他年报信息披露涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等未披露为重大错误[11] - 业绩预告与年报业绩变动方向或幅度差异超20%为重大差异[11] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度超20%为重大差异[11] 制度适用与原则 - 适用对象为持股5%以上股东、董事、高管等[7] - 实施责任追究遵循客观公正等原则[8] 责任追究 - 公司追究责任人责任不影响监管部门追责[14] - 因重大差错被监管采取措施，信息披露负责人应查实追责[15] - 四种恶劣情形从重或加重处理[14] - 四种有效情形从轻、减轻或免处理[14] - 处罚前应听取责任人意见保障陈述申辩权利[14] - 责任追究主要形式有五项[14] - 可附带经济处罚，金额由董事会确定[14] - 结果可纳入年度绩效考核[15] 信息披露 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[15] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度[17]

战略委员会细则修订 - 2025年7月9日公司董事会审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[2] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 提前三天通知委员（特殊或紧急情况除外）[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议须全体成员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年[15] - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[7] - 细则自审议通过生效，修改亦同[17]