公司基本信息 - 公司于2021年11月24日在北交所上市，股票简称吉冈精密，代码836720[6] - 公司注册资本为人民币19021.94万元[10] - 公司股份总数为人民币普通股19021.94万股，每股面值为人民币1元[12] 股东大会相关 - 2024年第三次临时股东大会同意股数125,567,838股，占比100.00%，反对和弃权股数均为0股，占比0.00%[3] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，出现规定情形自事实发生之日起2个月内召开[41] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 股份相关 - 发起人周延认购2092万股，占比80%；周斌认购523万股，占比20%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] 董监高相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，至少有一名会计专业人士[87] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[127] 交易与担保相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等6种情形需提交股东大会审议[34] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元或占30%以上的交易，需提交股东大会[37] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[62] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度财报，前6个月结束之日起2个月内编制半年度财报[136] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[145] 其他 - 公司建立投资者关系管理制度，档案含参与人员、交流内容等[176] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[179] - 中小股东指除公司特定人员及其关联方、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东[179]