会议信息 - 会议于2024年4月2日在广咨国际11楼多功能会议室召开[5] - 会议通知于2024年3月20日以电子邮件及电话方式发出[5] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[6] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于2023年度董事、高级管理人员考核结果及综合薪酬的议案》同意5票，4人回避表决，无需提交股东大会审议[12] - 《关于2024年度董事、高级管理人员考核方案的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[14] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[15] - 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[16] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意9票[19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[21] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[22] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》同意6票，3人回避表决，尚需提交股东大会审议[24] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[25] - 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[26] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[28] - 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[30] - 《关于续聘公司总经理的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[31] - 《关于修订公司章程的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[33] - 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[37]