董事会结构 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和四名非独立董事，董事任期三年，独立董事任期不超六年[8] 交易审议 - 五类非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[11] - 与关联自然人交易超30万元，或与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产绝对值0.2%以上且超300万元的关联交易需董事会审议[14] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；临时会议提前三日通知[20] - 五种情形下董事长应十日内召集临时董事会会议[21] - 董事会会议由董事长召集主持，不能履职时由半数以上董事推举一名董事召集主持[23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[27] - 董事会作出决议由全体董事过半数表决同意，另有规定从其规定[32] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] 其他规定 - 本规则经公司股东大会审议通过后生效实施[44] - 本规则解释权属于公司董事会[45] - 本规则修改由董事会提修正案，经股东大会批准后生效[45]