董事会决策 - 2024年4月19日会议通过设立董事会专门委员会及选举委员议案[1] - 同日会议通过制定公司董事会专门委员会工作细则议案[4] 委员会设置 - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核委员会[1] - 各委员会明确主任委员及委员[2] 文件披露 - 《战略委员会议事规则》等文件4月23日在指定平台披露[4]