山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-081 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文义 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 31,951,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 68.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0251%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...