内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[5] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 制度建设 - 建立《股东大会制度》《董事会制度》等确保规范运作[5] - 制定人力资源发展规划和相关政策[6] - 制定资金、销售、财务报告等管理制度[8][10] - 建立合同审批流程体系和信息管理标准体系[10][11] - 制定《对外担保》《募集资金》等管理制度[10][11] 其他情况 - 确定内部控制缺陷认定标准且与以前年度一致[13] - 报告期内不存在内部控制重大缺陷[16] - 无其他内部控制相关重大事项说明[17]