证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-129 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 11、《关于拟修订公司<董事会秘书 工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： 第一条 为了促进青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书 工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以 下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规规定和 ...