证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-044 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司 发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟 提名迟屹、周子辰、刘奇等共 17 人为公司核心员工。上述提名尚需 向公司全体员工公示和征求意见。 具体内容详见公司于 202 ...